money laundering
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर ED का शिकंजा
18 Apr, 2024 01:09 PM IST | HINDUSTANEXPRESS.ONLINE
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति अभिनेता-बिजनेमैन राज कुंद्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने आज गुरुवार को शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की...
सेंथिल बालाजी ने तमिलनाडु के मंत्री पद से दिया इस्तीफा
13 Feb, 2024 11:03 AM IST | HINDUSTANEXPRESS.ONLINE
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद वी सेंथिल बालाजी ने अपनी गिरफ्तारी के आठ महीने बाद आखिरकार तमिलनाडु कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। वी सेंथिल बालाजी ने सोमवार को...
सहकारी बैंक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई
22 Aug, 2023 12:53 PM IST | HINDUSTANEXPRESS.ONLINE
तिरुवनंतपुरम । प्रवर्तन निदेशालय ने माकपा नियंत्रित करुवन्नूर सहकारी बैंक में कथित 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मंगलवार को सीपीआई विधायक ए सी...
चार शहरों के ठिकानों पर छापेमारी के बाद शेरपुरिया के खिलाफ दिल्ली में मनी लांड्रिंग का केस दर्ज
6 May, 2023 12:59 PM IST | HINDUSTANEXPRESS.ONLINE
लखनऊ | जालसाज संजय शेरपुरिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। ईडी ने यह कार्रवाई चार दिन पहले संजय राय के चार...
15 करोड़ का कोड वर्ड 15 KG घी
8 Apr, 2023 10:15 AM IST | HINDUSTANEXPRESS.ONLINE
नई दिल्ली । मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी ठग सुकेश चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश ने केजरीवाल पर बीआरएस पार्टी के साथ सांठगांठ...
मनी लांड्रिंग मामले में जब्त होंगे 600 करोड़ रुपए.
17 Mar, 2023 05:46 PM IST | HINDUSTANEXPRESS.ONLINE
दुर्ग | महादेव ऑनलाईन सट्टे के खिलाफ दुर्ग पुलिस अब बड़ी कार्रवाई करने वाली है। दुर्ग जिले से शुरू हुआ ये बेटिंग गेम देश सहित अन्य देशों में धड़ल्ले से...